Nhìn bề ngoài các công ty này cũng được đăng ký kinh doanh phù hợp với pháp luật, nhưng điểm đặc biệt là chúng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh, thậm chí chẳng có nhân viên nào.
04-04-2016 Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay 04-04-2016 Hồ sơ Panama: Vụ bê bối chấn động đang gây bão khắp các diễn đàn truyền… 04-04-2016 Những tiết lộ chấn động từ tài liệu mật “Hồ sơ Panama” 23-12-2015 Sự thật ít người biết về những chiếc mũ Panama đắt giá nhất hành tinh
Mới đây Tổ chức Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố tài liệu “khủng” có tên Hồ sơ Panama (Panama Papers) miêu tả cách các chính trị gia, người nổi tiếng và các tỷ phú sử dụng các ngân hàng, công ty luật và các công ty “vỏ bọc” (shell companies) ở hải ngoại để che giấu tài sản như thế thế nào.
Bài viết dưới đây sẽ nói về góc cạnh nhỏ của sự việc gây chấn động thế giới trong ngày hôm nay: các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài (offshore account) và công ty vỏ bọc là gì và chúng được sử dụng như thế nào?
Offshore account là gì?
Các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài là các tài khoản được mở ở một ngân hàng đóng tại một vùng lãnh thổ hoặc một đất nước khác chứ không phải ở nơi cư trú của người gửi tiền. Đó thường là các thiên đường thuế khóa và mang lại cho người gửi tiền sự tin cậy và tính bảo mật cao hơn. Như vậy người gửi tiền sẽ che giấu được tài sản và có thể trốn tránh các nghĩa vụ thuế.
Các công ty và cá nhân thường sử dụng các công ty vỏ bọc – những công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ, thường không có văn phòng hay bất kỳ nhân viên nào và được sử dụng cho mục đích hợp pháp hóa các quy trình. Bản thân loại hình này không phải là bất hợp pháp, chúng có tư cách pháp nhân rất rõ ràng. Tuy nhiên chúng thường được sử dụng để che giấu chủ sở hữu thật sự và trốn thuế, rửa tiền…
Đâu là những thiên đường thuế?
Panama, quần đảo Cayman và Bermuda là một vài cái tên trong số những thiên đường thuế nổi tiếng nhất. Những nơi này có mức thuế thấp, đặc biệt có các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp phát triển rất mạnh và sẵn sang tiếp nhận các công ty đến từ nước khác.
Offshore account là hoàn toàn hợp pháp…
Các công ty vỏ bọc được sử dụng khi sáp nhập, chuyển giao tài sản trong những giao dịch phức tạp.
Nhưng lại được sử dụng nhiều hơn với mục đích bất hợp pháp
Khủng bố và tội phạm tài chính thường sử dụng loại hình công ty này để phục vụ mục đích trốn thuế, rửa tiền và che giấu tà sản. Bộ tài liệu từ Mossack Fonseca chứa thông tin về 214.488 công ty vỏ bọc có liên quan đến 14.153 khách hàng ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Những nỗ lực kiểm soát các thiên đường thuế
Các cơ quan giám sát đã công bố những đánh giá chỉ ra điểm yếu trong luật chống rửa tiền và kiểm soát nguồn tài chính của khủng bố ở một vài quốc gia và vùng lãnh thổ cụ thể. Bộ phận thi hành luật pháp và giới tài chính cũng được đào tạo để nhận diện các hành vi vi phạm, vì trong một số trường hợp các luật sư và nhân viên ngân hàng không nhận thức được rằng họ đang thực hiện những giao dịch bất hợp pháp.
Bạn đang xem: Company là gì
Xem thêm: Spss Là Gì – Và Các ứng Dụng Liên Quan đến Spss
Xem thêm: Ssd Là Gì – Các Dạng Của ổ Cứng
Liên minh châu Âu cũng cố gắng bằng cách đẩy mạnh hợp tác đa quốc gia.
Những vụ scandal trong quá khứ
Cuối năm 2014, ICIJ và các tổ chức khác cũng đã công bố tài liệu về việc các công ty đa quốc gia và một số cá nhân siêu giàu trốn thuế ở Luxembourg. Xa hơn nữa, trong những năm 1980, ngân hàng Bank of Credit and Commerce International (ngân hàng quốc tế thành lập bởi một nhà tài phiệt người Pakistan) đã bị buộc tội rửa tiền trên quy mô lớn và thực hiện nhiều giao dịch tài chính bất hợp pháp khác.
Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay
Theo Thu Hương
Theo Trí Thức Trẻ
Từ khóa: đăng ký kinh doanh, tài khoản ngân hàng, người gửi tiền, nghĩa vụ thuế, tư cách pháp nhân, giới tài chính, panama paper
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Năm 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 XEM
NỔI BẬT TRANG CHỦ
TP.HCM phát hiện thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2
Các trường hợp vừa phát hiện tại TP.HCM liên quan đến đến 4 ca bệnh nhiễm COVID-19 mới là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã được Bộ Y tế công bố.
Câu chuyện kinh doanh
Giám đốc điều hành FedEx Express Đông Dương tiết lộ 3 ‘chiêu thức’ giảm chi phí logistic quốc tế, giúp công ty hoạt động liên tục bất chấp dịch Covid
Các nhà xuất khẩu đang gặp phải những khó khăn gấp bội so với bình thường trong Covid-19. Ngoài sức mua giảm, chi phí logistic quốc tế của họ còn bị đội giá từ 20% đến 30%. Theo Giám đốc FedEx Express Đông Dương, các nhà xuất khẩu có thể kết hợp sử dụng vận tải đa phương thức, tối ưu hóa bao bì đóng gói và áp dụng công nghệ, để giải quyết điểm nghẽn logistics.
Một số ngân hàng áp dụng “zero fee”, các nhà băng còn lại đang “tận thu” phí dịch vụ mobile banking như thế nào?
Kể từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành, chính sách phí của các ngân hàng đặc biệt là phí dịch vụ mobile banking đã có nhiều thay đổi rõ rệt…
Người phụ nữ chống đối không đeo khẩu trang, đòi ra ngoài chung cư bị phong toả, còn liên tục thách thức lực lượng chức năng: “Anh biết tên tôi là ai không?”
Một người phụ nữ ở Bình Dương không đeo khẩu trang, đòi rời khỏi khu cách ly và liên tục thách thức, chống đối lực lượng chức năng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Đọc thêm
MYCAFEBIZ
Xem tiếp tin MyCafeBiz ››
Cũ mà hay
Cô gái Hà Nội sinh năm 1992 thu nhập 330 tỷ đồng/năm nhờ viết phần mềm cho Google Play và App Store, nộp thuế hơn 23 tỷ đồng 6k lượt xem
Cũ mà hay
Mối thâm thù giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg: “Ghét” tới mức thẳng tay xóa trang Facebook của SpaceX, Tesla, gọi nhau là “vô trách nhiệm” 6k lượt xem
CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU
ĐỌC NHIỀU
“Vén” màn sự thật người đàn ông 6 múi cơ bắp cuồn cuộn bán dưa hấu giữa đường: Chiêu PR “cao tay”? 6k lượt xem
Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc 6k lượt xem
Lý Nhã Kỳ và cuộc sống giàu sang ở tuổi 38: Sự nghiệp thăng hoa, tới mức “mua đồ hiệu theo lô” nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng 6k lượt xem
Lộ diện biệt thự của shark Dũng: 2 tầng bề thế, rộng thênh thang, view nhìn thẳng ra cảng Cửa Lò 6k lượt xem
Quán cà phê The Coffee House, quán ăn, lẩu dê ở TP.HCM bị phong toả vì nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19 từng đến 6k lượt xem
Đáng chú ý
Kinh doanh
Một năm sau khi bị “vùi dập” không thương tiếc trên Shark Tank, startup xe điện Dat Bike tăng trưởng doanh thu 4.000%, mở thêm xưởng sản xuất mới
Shark Tank Việt Nam 0
Kinh doanh
Chàng trai 25 tuổi về quê xây nhà, nuôi gà, trồng rau: Diện tích 1.000m2, chi phí 2 tỷ đồng, thu nhập còn 1/10 nhưng hạnh phúc
#bất động sản 0
Sống
“Vén” màn sự thật người đàn ông 6 múi cơ bắp cuồn cuộn bán dưa hấu giữa đường: Chiêu PR “cao tay”?
#cơ bắp cuồn cuộn 0
Xem tiếp >>
Trang chủ Thời sự Kinh tế vĩ mô Kinh doanh Công nghệ Sống Video
Ban biên tập CafeBiz
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 – Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info
vccorp.vn
Ghi rõ nguồn “CafeBiz” khi phát hành lại thông tin
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bích Minh
Liên hệ quảng cáo
Hotline: 0942.86.11.33
Email: doanhnghiep
admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2012 – 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3321/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 03 tháng 07 năm 2019.
Chuyên mục: Hỏi Đáp
